В Дубае (ОАЭ) Судом по административным правонарушениям отложено до 10 сентября текущего года слушание по делу о легализации незаконно полученных денег, расследование которого началось в 2006 году.
Напомним, что в августе 2006 года четыре человека, граждане Пакистана, Индии, Великобритании и ОАЭ, а также шесть дубайских компаний были обвинены в «отмывании» денежных средств, подделке и использовании фальшивых документов.
Главный прокурор Дубая Иссам Иса Аль-Хумейдан (Essam Eisa Al Humaidan) передал в суд в минувшую субботу результаты двухгодичного расследования. В ходе него Отдел по борьбе с организованной преступностью выявил подозрительное поступление значительных денежных средств на банковские счета подозреваемых, которое составило в общей сложности 908 млн. дирхамов (248 млн. долларов США). Денежные переводы были сделаны со счетов, находящихся в Великобритании и Нидерландах.
Предположительно, деньги были переведены голландским и британским таможенными департаментами, которые были введены в заблуждение фальшивыми контрактами об импорте товаров из Арабских Эмиратов в европейские страны. Товары, затем, были реэкспортированы без оплаты налога на добавленную стоимость в Великобритании и возвращены в ОАЭ через подставные компании обвиняемых, которые периодически меняли свои имена и открывали новые компании, чтобы замаскировать свою деятельность.
В вину обвиняемым вменяется также предоставление Центральному банку ОАЭ фальшивых документов на открытие банковского счета для компании и размещения на нем 18 млн. дирхамов (4,9 млн. долларов США).
По словам адвоката обвиняемых Иссы бен Хейдара (Essa bin Haidar), все обвинения, предъявленные его подзащитным, являются фальшивыми, а следствие не обладает никакими документами и уликами, подтверждающими их вину, не было также никакого уклонения от оплаты налогов в Великобритании и ни одна европейская страна не выдвигала никаких обвинений в адрес подзащитных.
Анастасия Лелюх
