Автор Тема: Полиция Абу-Даби и ЦБ ОАЭ предотвратили аферу на US$14,4 млрд  (Прочитано 4128 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Reporter-BАвтор темы

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 3,996
  • Reputation: +2269/-67
  • Пол: Женский
  • Корреспондент сайта Русские Эмираты
    • "Русские Эмираты"
Полиция Абу-Даби и Центральный банк Арабских Эмиратов обнаружили и предотвратили четвертый раз подряд в текущем году попытку мошенничества, цель которой была украсть из банка 52,776 млрд дирхамов (US$ 14,4 млрд).

Абу-Даби, ОАЭ. По словам полковника Хаммада Ахмеда Аль-Хаммади, директора департамента уголовного розыска (CID) полиции Абу-Даби, подозреваемый в данной афере является одним и тем же человеком, находящимся в международном розыске и подозреваемым в предыдущих аферах такого же рода. В данный момент этот человек находится в стране своего происхождения – Иране.

Общая сумма всех денежных афер, предпринятых мошенником, составляет 244,609 млрд дирхамов (US$ 66,8 млрд). Подозреваемый, Фарзин Али Карорян Мутлак, утверждает, однако, что полученные им средства являются семейными инвестициями, которые он унаследовал от своих предков.

Полиция Абу-Даби предупредила всех, кто имел и имеет дело с подозреваемым, быть бдительными.

По информации полковника Аль-Хаммади, совместная работа CID и отдела по борьбе с нелегально полученными деньгами и подозрительными случаями ЦБ ОАЭ, а также своевременно полученная информация, способствовали проведению успешной операции по аресту еще двух подозреваемых, идентифицируемых, как И. Х. К., иранец 49 лет, и Н. А. Б., американец иранского происхождения 47 лет, въехавших в страну нелегально.

В соответствии с данными, предоставленными д-ром Рашидом Мухаммедом Бурашидом, главой департамента по борьбе с организованной преступностью при департаменте CID абу-дабской полиции, двое подозреваемых предоставили в ЦБ ОАЭ фальшивые документы, в которых утверждалось, что Мутлак осуществил вложения в недвижимость в размере US$ 14,4 млрд и что данная сумма была переведена в ОАЭ из Германии через ЦБ страны. Обвиняемый И. Х. К. предоставил ЦБ доверенность на получение денег и попытался перевести их Мутлаку, который, как оказалось после оперативной проверки, давно разыскивается Интерполом.


Анастасия Лелюх

Оффлайн Хабубочка

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 1,558
  • Reputation: +701/-51

Оффлайн igaresh

  • Частый гость
  • **
  • Сообщений: 55
  • Reputation: +53/-2
  • Пол: Мужской
  • igaresh
хочу столько же....легально)))

Оффлайн GreenDay

  • Life Is GooD
  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 1,409
  • Reputation: +141/-87
  • Пол: Мужской
  • КреведкО
 Хаммад Ахмед Аль-Хаммади- наверно уже генералом стал:)
поздравьте меня я опять умираю...

Оффлайн Ethel

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 6,300
  • Reputation: +2671/-598
  • Пол: Женский
  • Прибалты объединяйтесь !


         Кто-то сдал их ! Наверно не поделились !  :-\

Оффлайн Лука М

  • Постоянный участник
  • ***
  • Сообщений: 321
  • Reputation: +66/-16
  • Пол: Мужской
  • хорошо жить...
иранцы жулики, но хоть не мелочаться как индусы :)
я люблю тебя жизнь и надеюсь что это взаимно...

 


Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования Yandex.Metrika