В минувшее воскресенье Дубайский суд возобновил слушание дела о мошенничестве, в котором обвиняются бывшие служащие Дубайского исламского банка (Dubai Islamic Bank, DIB).
Дубай, ОАЭ. В общей сложности, семь человек, бывших служащих DIB, 30% акций которого на сумму US$ 496,5 млн принадлежит дубайскому правительству, обвиняются в мошенничестве, однако, непонятно почему ранее они предстали перед судом, как служащие частного сектора.
Согласно предписаниям уголовно-процессуального кодекса ОАЭ, государственных служащих, обвиненных в мошенничестве, ждет более жесткое наказание, чем служащих частного сектора.
Напомним, что два обвиняемых, являющихся гражданами Пакистана, были арестованы в 2008 году и предстали перед судом в марте текущего года. После первого слушания работники прокуратуры пересмотрели детали дела и в ходе второго слушания, состоявшегося в августе, предъявили им обвинения уже как государственным служащим.
Полиция Дубая пока не смогла арестовать еще двух подозреваемых, одного гражданина США и одного гражданина Турции, которые покинули страну.
По информации работников прокураторы, семь подозреваемых в данном деле совершили обманные действия, предоставив в DIB «документы и накладные о несовершенных сделках».
Среди других подозреваемых — три британских бизнесмена, находящихся под арестом в дубайской тюрьме. Им вскоре тоже предстоит предстать перед судом.
По данным юридической компании
Advocates Without Frontiers, в конце декабря прошлого года в Дубае был принят новый закон, в котором говорится, что лица, совершившие финансовые преступления в эмирате, могут быть осуждены на срок до 20 лет в зависимости от масштабов преступления.
Анастасия Лелюх