Два банка из Объединенных Арабских Эмиратов вошли в число 50 крупнейших банков мира, которые якобы способствовали отмыванию преступных средств, поступающих от граждан РФ. Emirates NBD прокомментировал ситуацию.
Банк Emirates NBD, один из крупнейших розничных банков в ОАЭ, рассказал о трудностях в борьбе с финансовыми преступлениями после того, как в публичном доступе появилось расследование, в котором фигурировало учреждение.
По данным Молдавского Центра по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP), ОАЭ вошли число из 96 стран, через финансово-кредитные организации в которых прошли средства россиян, связанных с правительством РФ и ФСБ. $20,8 млрд участвовали в глобальной схеме по отмыванию денег в период с 2011 по 2014 года.
Emirates NBD и Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) были единственными банками в Персидском заливе, попавшими в список из 50 организаций, которые обрабатывали наибольшие суммы денег, согласно материалам расследования.
По опубликованным данным, банки Объединенных Арабских Эмиратов якобы получили в общей сложности более $434 млн. На долю Emirates NBD пришлось $357 млн, что обеспечило банку 10-е место в списке, а ADCB оказался на 44-м ($26 млн).
Представитель Emirates NBD сказал в официальном заявлении Arabian Business: “Emirates NBD с обеспокоенностью следит за отчетом OCCRP. Вопросы, затронутые в докладе, подчеркивают сложность этой глобальной борьбы с незаконными преступными фондами, особенно в тех случаях, когда банк оказывается одним из жертв схемы, предназначенной для маскировки и отмывания средств через ряд уважаемых юрисдикций и институтов.”
В заявлении также говорится, что Emirates NBD твердо привержен борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег в соответствии с применимыми нормативными положениями в юрисдикциях, в которых работает банк, а также применяет политику, процедуры и средства контроля для мониторинга, обнаружения, отчетности и снижения этих рисков .
“Банк тесно сотрудничает […] с регуляторами и правоохранительными органами в ОАЭ и других юрисдикциях, а также с партнерами-корреспондентами […] Emirates NBD не может комментировать конкретные отношения, но будет действовать в соответствии с вышеуказанными политикой, мерами контроля и приоритетами”, — добавил он.
Правоохранительным органам Молдавии и Латвии удалось отследить более $20 млрд преступных средств и арестовать предполагаемого автора схемы — молдавского бизнесмена с российским гражданством.
Оригинал новости и подписка
Александр Геллер
