ЦБ Объединенных Арабских Эмиратов отозвал лицензии у нескольких сетей обмена валюты в стране.
Центральный банк ОАЭ отозвал лицензии семи сетей пунктов обменов валюты за нарушение правил, касающихся борьбы с отмыванием денег.
Теперь компаниям запрещено проводить какие-либо действия, связанные с денежными переводами или выплатой заработной платы в будущем, но они все еще могут заниматься продажей и покупкой иностранной валюты и дорожными чеками.
Ранее ЦБ предоставил льготный период на устранение нарушений нескольким организациям - Taher Exchange Est. Al Hadha Exchange LLC, Al Hemriya Exchange Company LPC, Dubai Express Exchange, Sanaa Exchange, Cosmos Exchange и Bin Bakheet Exchange Est.
«Центральный банк подтверждает, что он не будет терпеть нарушения положений и инструкций от финансовых организаций», - говорится в заявлении.
В последние годы обменные пункты в ОАЭ столкнулись с ужесточением условий работы. Отраслевой регулятор Foreign Exchange and Remittance Group (FERG) ранее опубликовал руководство по борьбе с отмыванием денег. В нем содержались рекомендации пунктам о разрешенных методах работы.
В ОАЭ зафиксирован 17,3-процентный рост объема денежных переводов в первом квартале года - до $US 11,84 млрд. В ОАЭ действуют около 125 компаний в сфере денежных переводов.
Оригинал новости и подписка
Дмитрий Толмачев
