Автор Тема: Закрытие банковских счетов в ОАЭ  (Прочитано 1872 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн OlgaBorshchАвтор темы

  • Новичок
  • Сообщений: 3
  • Reputation: +0/-0
  • ChatRu.com - наш форум !
Закрытие банковских счетов в ОАЭ
« : 28 Сентября 2018 14:40:14 »
Недавно появилась информация, что сейчас в ОАЭ закрывают банковские счета даже оншорным компаниям , зарегистрированным во Фри зонах. Подскажите, пожалуйста, по каким критериям могут закрыть счет и как этого можно избежать. Заранее спасибо за информацию!

Оффлайн SVS

  • Все болезни от Нервов ,а все проблемы в бизнесе из-за Жадности.
  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 20,248
  • Reputation: +6536/-518
  • Пол: Мужской
Re: Закрытие банковских счетов в ОАЭ
« Ответ #1 : 28 Сентября 2018 17:46:28 »
зависит от банка и от вида деятельности.
AMLAK REAL ESTATE
AMLAK CONSULTANCY
CEO@amlakinvest.com

Оффлайн Altec

  • Постоянный участник
  • ***
  • Сообщений: 298
  • Reputation: +11/-9
  • Пол: Мужской
  • ChatRu.com - наш форум !
Re: Закрытие банковских счетов в ОАЭ
« Ответ #2 : 28 Сентября 2018 19:52:26 »
1. Критерии - правила банка, у всех они стандартные, но в общем и целом никто причин не обьясняет, скажут это не мы, это центробанк
2. Пока есть счет в банке и движения по счету, откройте в другом банке счет, открыть будет легче, так как есть история. Но оффшорникам открыть счет в банке очень сложно, практически невозможно, поэтому открывайте компанию во Фри зоне и счет будет без проблем.

Оффлайн thealgotrdr

  • Начинающий автор
  • *
  • Сообщений: 10
  • Reputation: +0/-0
  • ChatRu.com - наш форум !
Re: Закрытие банковских счетов в ОАЭ
« Ответ #3 : 30 Сентября 2018 00:54:49 »
Надо прийти в банк и возмущенно произнести: "Это все потому что я русский???"

Оффлайн Aaliyah

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 1,771
  • Reputation: +179/-174
  • Пол: Женский
Re: Закрытие банковских счетов в ОАЭ
« Ответ #4 : 30 Сентября 2018 06:34:33 »
Комплекс факторов как то:
1) дженерал трейдинг или другой высокорисковый вид деятельности;
2) отсутствие реального офиса;
3) отсутствие резидент визы у распорядителя счета;
4) неблагонадежные контрагенты;
5) сумма на счету меньше необходимого минимума согласно выбранного пакета.

Есть 2-3 фактора из списка - лучше пообщаться с RM
Closed minds always seem to be connected to open mouths

Оффлайн Петр65

  • За доблестный флуд -
  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 6,332
  • Reputation: +490/-153
  • Пол: Мужской
  • Все пройдет и это тоже.
Re: Закрытие банковских счетов в ОАЭ
« Ответ #5 : 30 Сентября 2018 06:49:48 »
Элементарно не дошел до вас вопрос из проверяющего департамента из-за лени сотрудников. И ...все . Раз вы не ответили, то нанесли несмываемое оскорбление банку и он не хочет видеть таких негодяев, как вы в рядах своих славных клиентов 8)

Оффлайн Borman

  • Pick up the cross And carry it on
  • Серебряная звезда
  • ****
  • Сообщений: 969
  • Reputation: +123/-67
  • Пол: Мужской
  • Учитывая глупость большинства людей, широко распро
Re: Закрытие банковских счетов в ОАЭ
« Ответ #6 : 02 Октября 2018 11:22:06 »
Можно купить страховку, тогда банк 100 раз подумает закрывать вам или нет. Советую избегать Машрека, у них забанены региональные IP некоторых пост-советских стран. Проверять банкинг будет сложно, и на почту в эти странах отчеты и уведомления будут не доходить.

Оффлайн fantoves

  • Новичок
  • Сообщений: 3
  • Reputation: +0/-0
  • ChatRu.com - наш форум !
Re: Закрытие банковских счетов в ОАЭ
« Ответ #7 : 15 Октября 2018 10:21:14 »
Можно купить страховку, тогда банк 100 раз подумает закрывать вам или нет. Советую избегать Машрека, у них забанены региональные IP некоторых пост-советских стран. Проверять банкинг будет сложно, и на почту в эти странах отчеты и уведомления будут не доходить.
При покупке страховки, банки обещают возврат денег через 5-10 лет с % от 7% в год- как думаете это реальные обещания? есть ли уже фактические выплаты?

 


Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования Yandex.Metrika