Автор Тема: обналичить большие суммы в дубае  (Прочитано 6048 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн КвартиранД

  • Серебряная звезда
  • ****
  • Сообщений: 559
  • Reputation: +32/-25
  • Пол: Мужской
  • ChatRu.com - наш форум !
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #15 : 17 Февраля 2019 07:50:27 »
  Все зависит от сумм. Если по счету "гуляли" тысячи  ,  а придут сотни тысяч , то сразу спросят.
Ну вот к примеру играем мы с товарищем в лотерею, он покупает ее в США, выиграли много денег он мне переводит деньги, банк блокирует счет, прихожу в банк говорю все как есть, разблокируют???

Оффлайн Nomad_Russo

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 2,314
  • Reputation: +533/-161
  • Пол: Мужской
  • Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу....
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #16 : 17 Февраля 2019 08:21:58 »
Ну вот к примеру играем мы с товарищем в лотерею, он покупает ее в США, выиграли много денег он мне переводит деньги, банк блокирует счет, прихожу в банк говорю все как есть, разблокируют???
Именно так... любая сумма, главное внятно объяснить, желательно с бумажками.
Иногда какими-то странными путями в жизни все налаживается само собой.

Оффлайн Петр65

  • За доблестный флуд -
  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 5,773
  • Reputation: +464/-151
  • Пол: Мужской
  • Все пройдет и это тоже.
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #17 : 17 Февраля 2019 08:32:25 »
В последний год они задрали. По десятому кругу требуют бумаги на одного и того же отправителя.

Оффлайн SVS

  • Все болезни от Нервов ,а все проблемы в бизнесе из-за Жадности.
  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 19,529
  • Reputation: +6513/-509
  • Пол: Мужской
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #18 : 17 Февраля 2019 09:24:21 »
Ну вот к примеру играем мы с товарищем в лотерею, он покупает ее в США, выиграли много денег он мне переводит деньги, банк блокирует счет, прихожу в банк говорю все как есть, разблокируют???
1. Пример не удачный про США .
2. Разовый платеж , если придет и дадите документы  ,то не заблокируют. Вся проблема в регулярности таких операций. Максимум 3-4 мес и привет.
AMLAK REAL ESTATE
AMLAK CONSULTANCY
CEO@amlakinvest.com

Оффлайн КвартиранД

  • Серебряная звезда
  • ****
  • Сообщений: 559
  • Reputation: +32/-25
  • Пол: Мужской
  • ChatRu.com - наш форум !
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #19 : 17 Февраля 2019 10:07:01 »
1. Пример не удачный про США .
2. Разовый платеж , если придет и дадите документы  ,то не заблокируют. Вся проблема в регулярности таких операций. Максимум 3-4 мес и привет.
Почему пример неудачный то???😁

Оффлайн SVS

  • Все болезни от Нервов ,а все проблемы в бизнесе из-за Жадности.
  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 19,529
  • Reputation: +6513/-509
  • Пол: Мужской
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #20 : 17 Февраля 2019 10:55:35 »
Почему пример неудачный то???😁
70-80% работы комплейнов банков по США и прохождению долларов по корсчетам американских банков.
AMLAK REAL ESTATE
AMLAK CONSULTANCY
CEO@amlakinvest.com

Оффлайн Barbii

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 7,679
  • Reputation: +620/-740
  • Пол: Женский
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #21 : 17 Февраля 2019 20:01:07 »
Почему пример неудачный то???😁
Потому что, ты скажешь я выиграл в лотерею, а тебе скажут покажи уведомление о выигрыше,

Оффлайн Barbii

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 7,679
  • Reputation: +620/-740
  • Пол: Женский
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #22 : 17 Февраля 2019 20:03:07 »
В среднем 1-2%.  Проблема дополнительная встала после введения НДС.
Всего?  Это отмывание бабла или как?

Оффлайн SVS

  • Все болезни от Нервов ,а все проблемы в бизнесе из-за Жадности.
  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 19,529
  • Reputation: +6513/-509
  • Пол: Мужской
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #23 : 18 Февраля 2019 15:40:28 »
Всего?  Это отмывание бабла или как?
Обнал. Отмыв -   +/-20%
AMLAK REAL ESTATE
AMLAK CONSULTANCY
CEO@amlakinvest.com

Оффлайн 2BIT

  • Частый гость
  • **
  • Сообщений: 44
  • Reputation: +4/-4
  • Пол: Мужской
  • ChatRu.com - наш форум !
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #24 : 13 Апреля 2019 20:49:30 »
Банк начинает мониторить суммы свыше 200К. Следить за каждые 5 копеечек не хватит ни сил ни средств.

Насчет 200к, это точная информация?

Оффлайн Barbii

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 7,679
  • Reputation: +620/-740
  • Пол: Женский
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #25 : 13 Апреля 2019 21:14:21 »
Обнал. Отмыв -   +/-20%
Кому 20? А вообще отмывание думаешь  всё ещё нужно кому-нибудь?

Оффлайн Housewife

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 18,144
  • Reputation: +3800/-732
  • Пол: Женский
  • Never Underestimate a Housewife
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #26 : 14 Апреля 2019 10:18:04 »
Насчет 200к, это точная информация?
Нет. Много нюансов. От паспорта и личности отправителя до странности проводки для вашего счета.

А если придет большая сумма по банку и уйдет сразу налом - гарантированы как минимум требования все подтвердить и доказать, а как максимум - закрытие счета без возможности что-то доказать. Потому что на что это похоже? Правильно, чебурашка. Это похоже на отмыв денег.
"Чтобы любить людей, надо от них мало ожидать"
Гельвеций

Оффлайн Nomad_Russo

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 2,314
  • Reputation: +533/-161
  • Пол: Мужской
  • Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу....
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #27 : 14 Апреля 2019 18:36:37 »
Кому 20? А вообще отмывание думаешь  всё ещё нужно кому-нибудь?
Пока есть в мире налоги под 60% нуждающиеся всегда найдутся
Иногда какими-то странными путями в жизни все налаживается само собой.

Оффлайн Barbii

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 7,679
  • Reputation: +620/-740
  • Пол: Женский
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #28 : 14 Апреля 2019 20:26:44 »
Пока есть в мире налоги под 60% нуждающиеся всегда найдутся
Но это в основном у кого  налом деньги, иначе как они переводить могут?

Оффлайн Marlene

  • Участник раздела Гвардия
  • Золотая звезда
  • *
  • Сообщений: 4,511
  • Reputation: +774/-206
  • Пол: Женский
Re: обналичить большие суммы в дубае
« Ответ #29 : 14 Апреля 2019 20:37:21 »
Нет. Много нюансов. От паспорта и личности отправителя до странности проводки для вашего счета.

А если придет большая сумма по банку и уйдет сразу налом - гарантированы как минимум требования все подтвердить и доказать, а как максимум - закрытие счета без возможности что-то доказать. Потому что на что это похоже? Правильно, чебурашка. Это похоже на отмыв денег.
мониторят даже мелкие суммы, если их много и с разных стран, на предмет, может ты собитаешь деньги на террористов. Особенно, если в назначении платежа написать, типа помощь. У меня знакомых так вызывали, для обьяснений, они собирали на операции животным. Понятно, что котики никому не интерестны и мы, лишь недорозумение в разработках некоторых организаций.
От работы дохнут кони, я непобедимый пони.

 


Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования Yandex.Metrika