Ситуация:
Российская компания "X" через оффшорную компанию "Y" пытается купить оборудование и поставить его Узбекистан. В компанию перечисляется аванс. У банка, в котором открыт счет у компании Y, возникли подозрения относительно проводимой операции и других операций на предмет отмывания денежных средств. Счет заблокирован.
Банк обратил внимание на то, что:
- ФИО директора компании Y не совсем (ошибка в одной букве) совпадает с фамилией в Лицензии на компанию Y.
- другие соглашения с компанией Y были заключены более ранней датой, чем она зарегистрирована
- и тп.
Косяков с договором действительно много и, к сожалению, в связи с рядом обстоятельств их уже не исправить.
Т.о. внятных объяснений и документов подтверждающих легитимность действий по этой сделке Банку уже не дать. Сама оффшорная компания отмораживается от каких-то действий. Заблокировали, ну и ладно.
Вопрос - каким законным образом можно вернуть эти денежный средства обратно в компанию X.?
Возможен ли вариант когда российский Банк напишет в банк на территории ОАЭ запрос по SWIFT системе с просьбой вернуть денежные средства, так как с их стороны был замечен факт незаконных операций, чтобы в последствии вести вопрос возврата денежных средств уже в российском правовом поле?
Примет ли оффшорный банк исполнительный лист российского суда с целью возврата денежных средств, так как услуги оффшорной компанией фактически не были оказаны?
Спасибо.