Автор Тема: Вернуть деньги с заблокированного счета оффшорской компании в ОАЭ  (Прочитано 2536 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Angriffinfo1946Автор темы

  • Новичок
  • Сообщений: 3
  • Reputation: +0/-0
  • Пол: Мужской
  • ChatRu.com - наш форум !
Ситуация:
Российская компания "X" через оффшорную компанию "Y" пытается купить оборудование и поставить его Узбекистан. В компанию перечисляется аванс. У банка, в котором открыт счет у компании Y, возникли подозрения относительно проводимой операции и других операций на предмет отмывания денежных средств. Счет заблокирован.

Банк обратил внимание на то, что:
- ФИО директора компании Y не совсем (ошибка в одной букве) совпадает с фамилией в Лицензии на компанию Y.
- другие соглашения с компанией Y были заключены более ранней датой, чем она зарегистрирована
- и тп.
Косяков с договором действительно много и, к сожалению, в связи с рядом обстоятельств их уже не исправить.
Т.о. внятных объяснений и документов подтверждающих легитимность действий по этой сделке Банку уже не дать. Сама оффшорная компания отмораживается от каких-то действий. Заблокировали, ну и ладно.

Вопрос - каким законным образом можно вернуть эти денежный средства обратно в компанию X.?
Возможен ли вариант когда российский Банк напишет в банк на территории ОАЭ запрос по SWIFT системе с просьбой вернуть денежные средства, так как с их стороны был замечен факт незаконных операций, чтобы в последствии вести вопрос возврата денежных средств уже в российском правовом поле?
Примет ли оффшорный банк исполнительный лист российского суда с целью возврата денежных средств, так как услуги оффшорной компанией фактически не были оказаны?
Спасибо.


Оффлайн mechanic

  • Постоянный участник
  • ***
  • Сообщений: 361
  • Reputation: +14/-4
  • Пол: Мужской
  • ChatRu.com - наш форум !
попробуйте встретиться с представителями банка в ОАЭ, чтобы обсудить возможные условия разблокировки, какие-то дальнейшие действия с их стороны, что они собираются предпринять или не собираются, какие они пути решения данной проблемы видят и т.д.

Оффлайн Angriffinfo1946Автор темы

  • Новичок
  • Сообщений: 3
  • Reputation: +0/-0
  • Пол: Мужской
  • ChatRu.com - наш форум !
Такой вариант рассматривался, однако есть опасения, что история повернет в другое русло по цепочке надзорных и проверяющих органов из ОАЭ в соответствующие органы в РФ. Не то чтобы этого не хотелось, но и лишние волнения тоже не нужны.

Более того в банк делался запрос о судьбе денег со стороны российской компании, на что банк ответил, что таких комментариев не дает, обращайтесь в компанию Y.

Оффлайн SVS

  • Все болезни от Нервов ,а все проблемы в бизнесе из-за Жадности.
  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 19,712
  • Reputation: +6523/-511
  • Пол: Мужской
1. Зависли.
2. В РФ не вернут.
3. Решение российских судов здесь не признается.
4. Выход "решать" с банком или обращаться в суд ОАЭ.
AMLAK REAL ESTATE
AMLAK CONSULTANCY
CEO@amlakinvest.com

Оффлайн Nomad_Russo

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 2,412
  • Reputation: +536/-161
  • Пол: Мужской
  • Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу....
Ситуация:
Российская компания "X" через оффшорную компанию "Y" пытается купить оборудование и поставить его Узбекистан. В компанию перечисляется аванс. У банка, в котором открыт счет у компании Y, возникли подозрения относительно проводимой операции и других операций на предмет отмывания денежных средств. Счет заблокирован.

Банк обратил внимание на то, что:
- ФИО директора компании Y не совсем (ошибка в одной букве) совпадает с фамилией в Лицензии на компанию Y.
- другие соглашения с компанией Y были заключены более ранней датой, чем она зарегистрирована
- и тп.
Косяков с договором действительно много и, к сожалению, в связи с рядом обстоятельств их уже не исправить.
Т.о. внятных объяснений и документов подтверждающих легитимность действий по этой сделке Банку уже не дать. Сама оффшорная компания отмораживается от каких-то действий. Заблокировали, ну и ладно.

Вопрос - каким законным образом можно вернуть эти денежный средства обратно в компанию X.?
Возможен ли вариант когда российский Банк напишет в банк на территории ОАЭ запрос по SWIFT системе с просьбой вернуть денежные средства, так как с их стороны был замечен факт незаконных операций, чтобы в последствии вести вопрос возврата денежных средств уже в российском правовом поле?
Примет ли оффшорный банк исполнительный лист российского суда с целью возврата денежных средств, так как услуги оффшорной компанией фактически не были оказаны?
Спасибо.


Идешь в свой банк и просишь сделать коллбэк (отзыв денег), можешь попросить указать причину, в том числе и т.н. фрод коллбэк, это может ускорить процесс. Потом просишь свой банк предоставить себе копию Свифта об этом. Это уже будет документ. Ждешь неделю-две - обычное время реакции банка получателя, как правило он возвращает, но ответить твоему банку обязан. В случае отказа - банк в ответе обязан указать причину. Причин может быть несколько - отказ хозяина (я так понимаю это исключено), или причины юридического плана, к примеру отмыв денег - но для этого у банка должны быть весомые причины, как минимум открыт кейс. Если таковых нет и банк выпендривается дальше - приезжаешь и от имени отправителя подаешь в суд на банк получатель о необоснованном удержании денежных средств.
Иногда какими-то странными путями в жизни все налаживается само собой.

Оффлайн Marlene

  • Участник раздела Гвардия
  • Золотая звезда
  • *
  • Сообщений: 4,552
  • Reputation: +774/-207
  • Пол: Женский
Я не специалист в банковской сфере, но, если банк решил, что это отмывание денег, то значит у него претензии к отправителю тоже, соответственно, ничего он не вернёт, без предоставления документов о легальности сделки и происхождении денег. ИМХО
От работы дохнут кони, я непобедимый пони.

Оффлайн Nomad_Russo

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 2,412
  • Reputation: +536/-161
  • Пол: Мужской
  • Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу....
Я не специалист в банковской сфере, но, если банк решил, что это отмывание денег, то значит у него претензии к отправителю тоже, соответственно, ничего он не вернёт, без предоставления документов о легальности сделки и происхождении денег. ИМХО
Для этого есть соответствующие государственные органы, дающие юридические оценки и определения, а при необходимости и соответствующие действия. Большинство таких требований от банков незаконны, а удержание денег - тем более. Таким макаром повара индийских кафешек начнут арестовывать граждан. Если у банка есть претензии - он обязан это решать через уполномоченные органы (Нацбанк, полиция, прокуратура, суд) но никак не сам. Мало ли что он (банк) там "решил".

Согласен, что для клиента работающего с банком постоянно, пальцы гнуть не совсем выгодно, в конце концов банк просто закроет его счет. В этом же случае, если все так, как описал товарищ, нет причин оглядываться как дальше работать с банком...
Иногда какими-то странными путями в жизни все налаживается само собой.

Оффлайн SVS

  • Все болезни от Нервов ,а все проблемы в бизнесе из-за Жадности.
  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 19,712
  • Reputation: +6523/-511
  • Пол: Мужской
AMLAK REAL ESTATE
AMLAK CONSULTANCY
CEO@amlakinvest.com

Оффлайн Sunset

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 1,080
  • Reputation: +71/-57
  • Пол: Женский
  • ChatRu.com - наш форум !
. Большинство таких требований от банков незаконны, а удержание денег - тем более.

Банки могут держать деньги очень долго, пока не получат документы, подтверждающие легальность денег. Выше все правильно написали.
Если не нравятся действия банка, или считаете их неправомерными, можете жаловаться в центробанк.

Оффлайн Angriffinfo1946Автор темы

  • Новичок
  • Сообщений: 3
  • Reputation: +0/-0
  • Пол: Мужской
  • ChatRu.com - наш форум !
Для этого есть соответствующие государственные органы, дающие юридические оценки и определения, а при необходимости и соответствующие действия

А если рассматривать вариант, что дело пошло дальше, т.е. попало к проверяющим органам в ОАЭ, какие дальше варианты возврата?

Оффлайн Nomad_Russo

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 2,412
  • Reputation: +536/-161
  • Пол: Мужской
  • Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу....
А если рассматривать вариант, что дело пошло дальше, т.е. попало к проверяющим органам в ОАЭ, какие дальше варианты возврата?
Тогда ждать завершения расследования и по его результатам, решением суда все нормальные деньги будут возвращены отправителям. А это может длится очень долго и не факт, что ваша сумма там будет рассматриваться как маниуош.
Иногда какими-то странными путями в жизни все налаживается само собой.

Оффлайн TimoMaas

  • Начинающий автор
  • *
  • Сообщений: 6
  • Reputation: +0/-0
  • ChatRu.com - наш форум !
Ситуация:
Российская компания "X" через оффшорную компанию "Y" пытается купить оборудование и поставить его Узбекистан. В компанию перечисляется аванс. У банка, в котором открыт счет у компании Y, возникли подозрения относительно проводимой операции и других операций на предмет отмывания денежных средств. Счет заблокирован.

А ты уверен что деньги заблокированы банком? А не выведены?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2019 11:01:19 от Emirates »

 


Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования Yandex.Metrika