Вернуть деньги с заблокированного счета оффшорской компании в ОАЭ

[Angriffinfo1946]

Ситуация:
Российская компания "X" через оффшорную компанию "Y" пытается купить оборудование и поставить его Узбекистан. В компанию перечисляется аванс. У банка, в котором открыт счет у компании Y, возникли подозрения относительно проводимой операции и других операций на предмет отмывания денежных средств. Счет заблокирован.

Банк обратил внимание на то, что:
- ФИО директора компании Y не совсем (ошибка в одной букве) совпадает с фамилией в Лицензии на компанию Y.
- другие соглашения с компанией Y были заключены более ранней датой, чем она зарегистрирована
- и тп.
Косяков с договором действительно много и, к сожалению, в связи с рядом обстоятельств их уже не исправить.
Т.о. внятных объяснений и документов подтверждающих легитимность действий по этой сделке Банку уже не дать. Сама оффшорная компания отмораживается от каких-то действий. Заблокировали, ну и ладно.

Вопрос - каким законным образом можно вернуть эти денежный средства обратно в компанию X.?
Возможен ли вариант когда российский Банк напишет в банк на территории ОАЭ запрос по SWIFT системе с просьбой вернуть денежные средства, так как с их стороны был замечен факт незаконных операций, чтобы в последствии вести вопрос возврата денежных средств уже в российском правовом поле?
Примет ли оффшорный банк исполнительный лист российского суда с целью возврата денежных средств, так как услуги оффшорной компанией фактически не были оказаны?
Спасибо.

[mechanic]

попробуйте встретиться с представителями банка в ОАЭ, чтобы обсудить возможные условия разблокировки, какие-то дальнейшие действия с их стороны, что они собираются предпринять или не собираются, какие они пути решения данной проблемы видят и т.д.

[Angriffinfo1946]

Такой вариант рассматривался, однако есть опасения, что история повернет в другое русло по цепочке надзорных и проверяющих органов из ОАЭ в соответствующие органы в РФ. Не то чтобы этого не хотелось, но и лишние волнения тоже не нужны.

Более того в банк делался запрос о судьбе денег со стороны российской компании, на что банк ответил, что таких комментариев не дает, обращайтесь в компанию Y.

[SVS]

1. Зависли.
2. В РФ не вернут.
3. Решение российских судов здесь не признается.
4. Выход "решать" с банком или обращаться в суд ОАЭ.

[Nomad_Russo]

Ситуация:
Российская компания "X" через оффшорную компанию "Y" пытается купить оборудование и поставить его Узбекистан. В компанию перечисляется аванс. У банка, в котором открыт счет у компании Y, возникли подозрения относительно проводимой операции и других операций на предмет отмывания денежных средств. Счет заблокирован.

Банк обратил внимание на то, что:
- ФИО директора компании Y не совсем (ошибка в одной букве) совпадает с фамилией в Лицензии на компанию Y.
- другие соглашения с компанией Y были заключены более ранней датой, чем она зарегистрирована
- и тп.
Косяков с договором действительно много и, к сожалению, в связи с рядом обстоятельств их уже не исправить.
Т.о. внятных объяснений и документов подтверждающих легитимность действий по этой сделке Банку уже не дать. Сама оффшорная компания отмораживается от каких-то действий. Заблокировали, ну и ладно.

Вопрос - каким законным образом можно вернуть эти денежный средства обратно в компанию X.?
Возможен ли вариант когда российский Банк напишет в банк на территории ОАЭ запрос по SWIFT системе с просьбой вернуть денежные средства, так как с их стороны был замечен факт незаконных операций, чтобы в последствии вести вопрос возврата денежных средств уже в российском правовом поле?
Примет ли оффшорный банк исполнительный лист российского суда с целью возврата денежных средств, так как услуги оффшорной компанией фактически не были оказаны?
Спасибо.

Идешь в свой банк и просишь сделать коллбэк (отзыв денег), можешь попросить указать причину, в том числе и т.н. фрод коллбэк, это может ускорить процесс. Потом просишь свой банк предоставить себе копию Свифта об этом. Это уже будет документ. Ждешь неделю-две - обычное время реакции банка получателя, как правило он возвращает, но ответить твоему банку обязан. В случае отказа - банк в ответе обязан указать причину. Причин может быть несколько - отказ хозяина (я так понимаю это исключено), или причины юридического плана, к примеру отмыв денег - но для этого у банка должны быть весомые причины, как минимум открыт кейс. Если таковых нет и банк выпендривается дальше - приезжаешь и от имени отправителя подаешь в суд на банк получатель о необоснованном удержании денежных средств.

[Marlene]

Я не специалист в банковской сфере, но, если банк решил, что это отмывание денег, то значит у него претензии к отправителю тоже, соответственно, ничего он не вернёт, без предоставления документов о легальности сделки и происхождении денег. ИМХО

[Nomad_Russo]

Я не специалист в банковской сфере, но, если банк решил, что это отмывание денег, то значит у него претензии к отправителю тоже, соответственно, ничего он не вернёт, без предоставления документов о легальности сделки и происхождении денег. ИМХО

Для этого есть соответствующие государственные органы, дающие юридические оценки и определения, а при необходимости и соответствующие действия. Большинство таких требований от банков незаконны, а удержание денег - тем более. Таким макаром повара индийских кафешек начнут арестовывать граждан. Если у банка есть претензии - он обязан это решать через уполномоченные органы (Нацбанк, полиция, прокуратура, суд) но никак не сам. Мало ли что он (банк) там "решил".

Согласен, что для клиента работающего с банком постоянно, пальцы гнуть не совсем выгодно, в конце концов банк просто закроет его счет. В этом же случае, если все так, как описал товарищ, нет причин оглядываться как дальше работать с банком...

[SVS]

ну ну

[Sunset]

. Большинство таких требований от банков незаконны, а удержание денег - тем более.

Банки могут держать деньги очень долго, пока не получат документы, подтверждающие легальность денег. Выше все правильно написали.
Если не нравятся действия банка, или считаете их неправомерными, можете жаловаться в центробанк.

[Angriffinfo1946]

Для этого есть соответствующие государственные органы, дающие юридические оценки и определения, а при необходимости и соответствующие действия

А если рассматривать вариант, что дело пошло дальше, т.е. попало к проверяющим органам в ОАЭ, какие дальше варианты возврата?

[Nomad_Russo]

А если рассматривать вариант, что дело пошло дальше, т.е. попало к проверяющим органам в ОАЭ, какие дальше варианты возврата?

Тогда ждать завершения расследования и по его результатам, решением суда все нормальные деньги будут возвращены отправителям. А это может длится очень долго и не факт, что ваша сумма там будет рассматриваться как маниуош.

[TimoMaas]

Ситуация:
Российская компания "X" через оффшорную компанию "Y" пытается купить оборудование и поставить его Узбекистан. В компанию перечисляется аванс. У банка, в котором открыт счет у компании Y, возникли подозрения относительно проводимой операции и других операций на предмет отмывания денежных средств. Счет заблокирован.

А ты уверен что деньги заблокированы банком? А не выведены?