Saif Zone Sharjah

[Андрей Алешин]

Если я буду заниматься торговлей за приделами ОАЭ могут докопаться? в частности банк?

Были у нас клиенты с проблемами, связанными с этим. Лучше перестрахуйтесь. Банки закрывают счета не глядя сейчас, если им что-то не понравится... Без оглашения причин клиенту.
В лицензии "сервис", а в приходных чеках "продажи товаров" = напрашивается на проблемы.

[Петр65]

Да ну. Быть не может. Везде же рекламируют - откройся в свободной зоне ОАЭ и делай что хочешь. Это твоя экономическая свобода.

[Aaliyah]

Были у нас клиенты с проблемами, связанными с этим. Лучше перестрахуйтесь. Банки закрывают счета не глядя сейчас, если им что-то не понравится... Без оглашения причин клиенту.
В лицензии "сервис", а в приходных чеках "продажи товаров" = напрашивается на проблемы.

Подаст изменения = заново комплайенс проходить со всеми вытекающими. Тоже могут закрыть.
Поменяйте лицензию и откройте счет уже под торговую в другом банке: а) «откатаете» документы, которые будете подавать и поставщиков-покупателей; б) откроете счет при наличии живого другого счета - упрощает задачу.
А потом уже и в изначальном банке менять все будете

[Fin_2011]

Да ну. Быть не может. Везде же рекламируют - откройся в свободной зоне ОАЭ и делай что хочешь. Это твоя экономическая свобода.

Это где официально рекламируют про "делай что хочешь"? Все строго в рамках прописанного в лицензии. И последние годы - они проверяют это.

[Андрей Алешин]

Да ну. Быть не может. Везде же рекламируют - откройся в свободной зоне ОАЭ и делай что хочешь. Это твоя экономическая свобода.

.... Не, ну формально сама фри зона тебе что хочешь откроет, лишь бы продать лицензию. Любой каприз за Ваши деньги....  Только они про банки не упоминают нигде, даже мелким шрифтом в сносках не найдешь... хитрецы однако!