General Trading License Activities

[PavM]

Наверное, уже обсуждался вопрос на форуме. Но что-то не найду сходу.

Подскажите, вот есть General Trading лицензия. Если я заключаю какой-то агентский договор по другому направлению. Ну я не знаю, по любому другому бизнесу, который требует отдельного лицензирования. Я, например, торгую всем что попало (как и предполагает GT), а заключаю агентский договор на торговлю не знаю что там.. мед оборудованием или даже на привлечение в какие-то банковские услуги. То есть, платеж я буду получать на основании этого агентского договора. Позволяет ли моя GT лицензия это? Я не выступаю в данном случае как продавец или покупатель, а лишь как агент, получающий комиссию.

Спасибо.

[SVS]

сколько. опишите пример . Если вы учавстуете в торговой сделке по золоту или нефти , даже если как агент, то это незаконно.

[wally]

Наверное, уже обсуждался вопрос на форуме. Но что-то не найду сходу.

Подскажите, вот есть General Trading лицензия. Если я заключаю какой-то агентский договор по другому направлению. Ну я не знаю, по любому другому бизнесу, который требует отдельного лицензирования. Я, например, торгую всем что попало (как и предполагает GT), а заключаю агентский договор на торговлю не знаю что там.. мед оборудованием или даже на привлечение в какие-то банковские услуги. То есть, платеж я буду получать на основании этого агентского договора. Позволяет ли моя GT лицензия это? Я не выступаю в данном случае как продавец или покупатель, а лишь как агент, получающий комиссию.

Спасибо.

Банк смотрит назначение платежа. И по правилам может запросить лицензию на оплачиваемые услуги.
Но по опыту, небольшие суммы, а также нерегулярные платежи проходят нормально.

[PavM]

сколько. опишите пример . Если вы учавстуете в торговой сделке по золоту или нефти , даже если как агент, то это незаконно.

Почему же незаконно? Эта сделка не внутренняя. Никакие из этих товаров покупаться или продаваться в ОАЭ не будут. А компания во фри зоне. Ну суммы приличные.

[PavM]

Банк смотрит назначение платежа. И по правилам может запросить лицензию на оплачиваемые услуги.
Но по опыту, небольшие суммы, а также нерегулярные платежи проходят нормально.

Хмм.. в том-то и дело, что суммы большие, ну и регулярные. На годовой контракт как минимум.

[Петр65]

В банке замучат расспросами..а потом обьявят нежелательным клиентом.

[PavM]

В банке замучат расспросами..а потом обьявят нежелательным клиентом.

Так я им сразу всё расскажу 

[Петр65]

Рассказать можно в маленом частном банке. А здесь не выйдет

[PavM]

Рассказать можно в маленом частном банке. А здесь не выйдет

А в чем именно проблема-то заключается? Нарушаю какие-то правила или законы?

[SVS]

А в чем именно проблема-то заключается? Нарушаю какие-то правила или законы?

на лицо все признаки лаундри моней.

[PavM]

на лицо все признаки лаундри моней.

Сделка реальная, контракт реальный. Я уж не знаю, что еще можно предоставить.
Я так полагаю, если с документами всё в порядке, то не должно быть проблем.

[SVS]

Сделка реальная, контракт реальный. Я уж не знаю, что еще можно предоставить.
Я так полагаю, если с документами всё в порядке, то не должно быть проблем.

на больших суммах и частых банк точно обратит внимание . Попросят документы.
Если это реальная торговля и движение грузов , то в принципе не должно быть проблем.
Но банки и их комплайнс отделы медленно сходят с ума. На основании вашего паспорта  и отсуствия данной деятельности при открытии счета могут к этому придраться.
тем более к " даже на привлечение в какие-то банковские услуги" ( это точно незаконно)
Дайте конкретику. Чем заниматься и что в вашем понимании "большие обьемы" !?

[PavM]

на больших суммах и частых банк точно обратит внимание . Попросят документы.
Если это реальная торговля и движение грузов , то в принципе не должно быть проблем.
Но банки и их комплайнс отделы медленно сходят с ума. На основании вашего паспорта  и отсуствия данной деятельности при открытии счета могут к этому придраться.
тем более к " даже на привлечение в какие-то банковские услуги" ( это точно незаконно)
Дайте конкретику. Чем заниматься и что в вашем понимании "большие обьемы" !?

Да обычные торговые операции, где компания выступает лишь как агент. Но сделки реальные. Суммы разные, ну скажем от 200тыс в месяц и более. Банковские услуги опустим, это я так, для примера.

[SVS]

Да обычные торговые операции, где компания выступает лишь как агент. Но сделки реальные. Суммы разные, ну скажем от 200тыс в месяц и более. Банковские услуги опустим, это я так, для примера.

на эти копейки не обратят внимания.

[Петр65]

У меня одна небольшая компания имеет оборот около 50 долл. в месяц, но из-за рубежа. Пара постоянных контрактов. Каждый месяц требуют все документы, инвойсы, объяснения и разъяснения. И раз в три месяца хотят видеть работающий офис, рабочие столы, компы, людей. Ей богу проще закрыть.