Автор Тема: Изменение состава владельцев компании - счет закроют?  (Прочитано 546 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн stollАвтор темы

  • Начинающий автор
  • *
  • Сообщений: 24
  • Reputation: +1/-0
  • Пол: Мужской
  • ChatRu.com - наш форум !
Коллеги добрый день.

Торговая компания в Дубае, локал спонсор 51% и один настоящий владелец, есть счет в банке.

Если добавить еще одного владельца в меморандум  и ТЛ (их будет 2 владельца и локал), случится ли что-то со счетом? Его закроют, или новый компаенс на нового владельца, или просто обновить бумаги в банке и все?

Оффлайн Sunset

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 1,280
  • Reputation: +87/-62
  • Пол: Женский
  • ChatRu.com - наш форум !
Коллеги добрый день.

Торговая компания в Дубае, локал спонсор 51% и один настоящий владелец, есть счет в банке.

Если добавить еще одного владельца в меморандум  и ТЛ (их будет 2 владельца и локал), случится ли что-то со счетом? Его закроют, или новый компаенс на нового владельца, или просто обновить бумаги в банке и все?

просто обновить бумаги в банке

Оффлайн stollАвтор темы

  • Начинающий автор
  • *
  • Сообщений: 24
  • Reputation: +1/-0
  • Пол: Мужской
  • ChatRu.com - наш форум !
просто обновить бумаги в банке
ОК спасибо

Оффлайн SVS

  • Все болезни от Нервов ,а все проблемы в бизнесе из-за Жадности.
  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 20,289
  • Reputation: +6536/-518
  • Пол: Мужской
Будет второй учредитель иметь подпись в банке ?
AMLAK REAL ESTATE
AMLAK CONSULTANCY
CEO@amlakinvest.com

Оффлайн stollАвтор темы

  • Начинающий автор
  • *
  • Сообщений: 24
  • Reputation: +1/-0
  • Пол: Мужской
  • ChatRu.com - наш форум !
Будет второй учредитель иметь подпись в банке ?
Ну, тут возможны варианты. Если будет подпись в банке то ему нужно проходить комплаенс, так?

Оффлайн SVS

  • Все болезни от Нервов ,а все проблемы в бизнесе из-за Жадности.
  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 20,289
  • Reputation: +6536/-518
  • Пол: Мужской
Ну, тут возможны варианты. Если будет подпись в банке то ему нужно проходить комплаенс, так?
1. Оптимальный путь : вводите вторую подпись в банке (2 недели крмплайнс ее проверяет )
2. Продаёте Акции или часть акций . Извещаетесь банк.
3. Через 1—2 мес выводите подпись первого учредителя .
Вуаля.
AMLAK REAL ESTATE
AMLAK CONSULTANCY
CEO@amlakinvest.com

 


Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования Yandex.Metrika