Автор Тема: В ОАЭ не практикуется отмывание денег  (Прочитано 3099 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Reporter-BАвтор темы

  • Золотая звезда
  • *****
  • Сообщений: 3,996
  • Reputation: +2269/-67
  • Пол: Женский
  • Корреспондент сайта Русские Эмираты
    • "Русские Эмираты"
В ОАЭ не практикуется отмывание денег, утверждают официальные лица


Как сообщает собственный корреспондент Интернет издания "Русские Эмираты", на днях в Дубайской полиции прошел семинар, связанный с проблемой отмывания незаконных капиталов, на котором один из экспертов в этой области директор Академии права и юридических наук доктор Муфла Аль Куда, выступая перед участниками, опроверг мнение, что ОАЭ страдают от проблемы отмывания денег.  

На семинаре также обсуждались методы расследования дел, имеющих отношение к этому вопросу, способы сотрудничества в этой сфере с Центральным банком, а также различные аспекты преступлений экономического характера.

Вниманию участников были представлены рабочие документы, описывающие единичные случаи, в которых присутствовал элемент отмывания незаконных капиталов в стране. Один из них был выявлен при содействии посольства Великобритании в ОАЭ в июне 2002 года, второй – в апреле 2003 года и третий в августе прошлого года, когда в одном из  банков ОАЭ преступниками был открыт подложный счет с целью отмывания нелегальных доходов через отчётность легально существующих предприятий.



 


Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования Yandex.Metrika