В ОАЭ не практикуется отмывание денег, утверждают официальные лица
Как сообщает собственный корреспондент Интернет издания
"Русские Эмираты", на днях в Дубайской полиции прошел семинар, связанный с проблемой отмывания незаконных капиталов, на котором один из экспертов в этой области директор Академии права и юридических наук доктор Муфла Аль Куда, выступая перед участниками, опроверг мнение, что ОАЭ страдают от проблемы отмывания денег.
На семинаре также обсуждались методы расследования дел, имеющих отношение к этому вопросу, способы сотрудничества в этой сфере с Центральным банком, а также различные аспекты преступлений экономического характера.
Вниманию участников были представлены рабочие документы, описывающие единичные случаи, в которых присутствовал элемент отмывания незаконных капиталов в стране. Один из них был выявлен при содействии посольства Великобритании в ОАЭ в июне 2002 года, второй – в апреле 2003 года и третий в августе прошлого года, когда в одном из банков ОАЭ преступниками был открыт подложный счет с целью отмывания нелегальных доходов через отчётность легально существующих предприятий.